6 nuotr.Sukčių „skambučių centrui" vadovavo vietinis kriminalinis autoritetas. Tyrimo duomenimis, išvilioję prieigą prie sąskaitų sukčiai pervesdavo lėšas į ukrainiečių vardu atidarytas sąskaitas, o vėliau - į kriptovaliutų pinigines, kur pinigai būdavo išgryninami per tarpininkus. Ukrainoje sulaikyta 14 įtariamųjų.
Mėtė pėdsakus
Kaip penktadienį pranešė prokuratūra, Klaipėdos apskrities policijos Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai dar 2022 m. gavo šešių Lietuvos piliečių pareiškimus apie sukčiavimo atvejus. Nustatyta, kad rusiškai kalbantys asmenys, apsimetę banko ar policijos darbuotojais, įtikino juos perduoti savo elektroninės bankininkystės duomenis neva siekiant apsaugoti lėšas nuo nusikalstamų veiksmų - esą su sąskaitomis vyksta įtartinos finansinės operacijos, todėl saugumo sumetimais duomenis būtina atnaujinti.
Patikėję sukčiais nukentėjusieji pateikė savo prisijungimus. Iš jų sąskaitų išgaravo beveik 300 tūkst. eurų.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad šią nusikalstamą schemą organizavo grupuotė, veikusi Ukrainos Dnipropetrovsko srityje. Nusikaltėliai buvo įsteigę „skambučių centrą", iš kurio jų darbuotojai šifruotu ryšiu skambindavo atsitiktiniams asmenims - bankų klientams. Apsimesdami teisėsaugos ar finansų institucijų atstovais, jie įtikindavo žmones pateikti konfidencialius duomenis.
Tyrimo duomenimis, gavę prieigą prie sąskaitų sukčiai pervesdavo lėšas į Ukrainos piliečių vardu atidarytas sąskaitas, o vėliau - į kriptovaliutų pinigines Azijos biržoje. Po to pinigai keliaudavo į į sukčių kontroliuojamas sąskaitas bankuose ir kt. Taip buvo siekiama išvengti teisėsaugos institucijos sekimo.
Sudarė jungtinę grupę
Pernai liepą tarpininkaujant Eurojustui buvo sudaryta jungtinė tyrimo grupė tarp Ukrainos ir Lietuvos teisėsaugos institucijų, siekiant efektyviai vykdyti bendrą tyrimą dėl šių nusikalstamų veiklų.
Tyrimo metu buvo sulaikyta 14 įtariamųjų, iš kurių 13-ai jau paskirtos kardomosios priemonės. Per 35 kratas rasta beveik 1 mln. grivinų ir 160 tūkst. JAV dolerių, banko kortelės, kompiuterinė įranga, mobilieji telefonai, SIM kortelės, dokumentai ir prabangūs automobiliai.
Šiuo metu sprendžiamas klausimas dėl Latvijos teisėsaugos institucijų prijungimo prie tyrimo grupės bei Latvijoje įšaldytų piniginių lėšų grąžinimo nukentėjusiems Lietuvos gyventojams.
Sukūrė struktūrą
Kaip ką tik pranešė Dnipropetrovsko srities policija, „skambučių centras" buvo įsikūręs Kamianskės mieste, o jam galimai vadovavo vietinis kriminalinis autoritetas. Tyrimo duomenimis, lyderis kontroliavo visus procesus, atsakė už visas pajamas ir išlaidas, o apie sukčių „skambučių centro" veiklą jam atsiskaitė „kuratorius".
Anot policijos, organizacinę struktūrą sudarė vadinamasis personalo skyrius, kuris kruopščiai atrinkdavo darbuotojus. Administratoriai koordinavo operatorius, kūrė algoritmus ir schemas, apmokė ir švietė darbuotojus, o finansininkai tvarkė grynųjų pinigų įplaukų apskaitą. Pastarieji kontroliuojamiems asmenims kūrė „šaltas" ( neprisijungtas prie interneto, saugesnes) kriptovaliutų pinigines ir ieškojo tarpininkų, per kuriuos išimdavo pinigus iš užsienio bankuose atidarytų sąskaitų. Jie taip pat buvo atsakingi už klientų bazės įgijimą „darknete".
Įtariamieji - Kamianskės, Dnipro, Kyjivo ir Mykolajivo srities gyventojai.
Sukčius pagauti vis sunkiau
Kaip rašė „Vakaro žinios", Lietuvos policija susidūrė su didžiuliu iššūkiu - suvaldyti grėsmingai augančią sukčiavimo bangą, per kurią gyventojai netenka savo santaupų. Kaip savo metiniame pranešime tvirtino policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas, pastebimas eksponentinis bylų augimas: „Kitas faktorius - ištirti tuos sukčiavimus tampa vis sunkiau ir sunkiau. Šiandien sugebame ištirti iki ketvirtadalio visų sukčiavimo atvejų. Tam yra objektyvios priežastys - dažnu atveju asmenys, vykdantys sukčiavimus, mums tampa nepasiekiami. Siekiant suvaldyti šį reiškinį laukia didžiulis darbas ne tik mūsų, bet ir kitų institucijų."
Anot A.Paulausko, nors nustatyti sukčius be galo sudėtinga, kaišioti jiems pagalius į ratus pareigūnai gali. Jis nurodė, kad jau veikia sukčiavimų prevencijos centras: „Labiausiai neraminantis skaičius - centrui per mėnesį buvo pranešta apie 1,2 mln. eurų pasisavintų pinigų. O kiek dar nepranešama policijai, lieka paslaptimi."
Policijos duomenimis, iš mūsų gyventojų išvilioti pinigai keliauja į kitas, dažniausiai Azijos ir Afrikos, valstybes, o Lietuva su jomis neturi teisinio bendradarbiavimo susitarimų.
