1 nuotr.Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) gautuose pranešimuose dominuoja pasikartojančios Rusijai ir Baltarusijai taikomų sankcijų apėjimo schemos: prabangių automobilių pardavimas, įmonių trečiosiose šalyse steigimas, dokumentų klastojimas ar keitimas ir kt.
Dažniausiai praneša bankai
FNTT suskaičiavo, kad pernai gavo 82,3 tūkst. pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius (STR pranešimai) iš finansų įstaigų, kitų įpareigotųjų subjektų ir užsienio finansinės žvalgybos padalinių. Tai - apie 16,5 proc. mažiau nei 2023 m., kai gauta 98,588 tūkst. tokių pranešimų.
Anot FNTT direktoriaus Rolando Kiškio, jau kelintus metus gaunamų STR pranešimų skaičius išlieka aukštas: „Tai rodo, kad finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai į pinigų plovimo prevenciją žiūri rimtai, tačiau dar yra nemažai tobulintinų vietų. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos ir jų valdymo klausimai išlieka prioritetiniai tiek mūsų tarnybai, tiek valstybei."
Daugiausiai STR pranešimų atėjo iš bankų ir jų filialų. Per 2024 m. net 1,2 karto daugiau nei 2023 m. pranešimų gauta iš virtualiųjų valiutų operatorių, taip pat padaugėjo pranešimų iš azartinius lošimus ir loterijas organizuojančių bendrovių - per 2023 m. jų buvo gauta 206, o per 2024 m. - 541.
Pasak R.Kiškio, tarp įpareigotųjų subjektų, turinčių teikti tokius pranešimus FNTT, yra tokių, kurie keletą metų iš eilės nepateikia nė vieno pranešimo - tai advokatai, nekilnojamojo turto agentai (brokeriai), vartojimo kreditų ir lizingo bendrovės, sutelktinio finansavimo ir tarpusavio skolinimo platformos, asmenys, besiverčiantys tauriųjų metalų, brangakmenių prekyba bei asmenys, besiverčiantys tauriųjų metalų, brangakmenių prekyba.
Skyrė ir milijoninę baudą
Kaip informavo FNTT, pernai atlikta 18 įpareigotųjų subjektų patikrinimų, tarp jų -11 bendrovių, kurios vykdė virtualiųjų valiutų piniginių operatorių ir virtualiųjų valiutų keityklų operatorių veiklą.
FNTT veikianti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisija 2024 m. išnagrinėjo 11 įpareigotųjų subjektų patikrinimų medžiagų, po ko bendrovėms skirtos nuo 3,5 tūkst. eurų iki 1,06 mln. eurų baudos. Taip pat paskirtas vienas įspėjimas.
Iš viso kitiems įpareigotiesiems subjektams 2024 m. už pažeidimus paskirtų baudų bendra suma sudaro daugiau nei 1,8 mln. eurų, iš jų į valstybės biudžetą jau sumokėta beveik 14 tūkst. eurų.
Veikia per tarpininkus
Per praėjusius metus gauta žymiai daugiau STR pranešimų, susijusių su Europos Sąjungos (ES) taikomomis sankcijomis subjektams / prekių eksporto į Rusiją ar Baltarusiją ribojimams arba galimais bandymais apeiti ES taikomas sankcijas - 305, kai 2023 m. - 193.
FNTT nurodė, kad 2024 m. pranešimuose apie įtartinas operacijas dominuoja pasikartojantys sankcijų apėjimo scenarijai. Kaip ir 2023 m., apeiti sankcijas buvo bandoma parduodant prabangius automobilius.
Taip pat vyrauja sankcijų apėjimai parduodant galimai dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, steigiant naujas patronuojamąsias įmones trečiosiose šalyse arba palaikant santykius su tarpininkais, siekiant apeiti taikomas sankcijas prekėms iš Rusijos.
Be to, slepiami duomenys, klastojami ar keičiami dokumentai, vykdomas rusams priklausančio nekilnojamojo turto pardavimas per tarpininkus, nuosavybės perleidimas, siekiant išvengti sankcionuoto asmens turto konfiskavimo, ir kt.
