Tarptautinė daužtų mašinų iš JAV pardavimo afera: pagrindinis įtariamasis – lietuvis

Aprėpė dalį Europos

Europolas dar trečiadienį pranešė apie Europos prokuratūros plataus masto operaciją, kurios metu apie 1 000 policijos, muitinės ir mokesčių tarnybų pareigūnų atliko apie 200 kratų dešimtyje šalių.

Tyrimas buvo nukreiptas prieš įtariamą didelę nusikalstamą organizaciją, kuri aktyviai gabeno stipriai apgadintus automobilius iš Jungtinių Valstijų (JAV) į Europos Sąjungą (ES), juos paviršutiniškai remontavo ir pardavinėjo galutiniams pirkėjams, sukčiaudama tiek muito, tiek pridėtinės vertės mokesčių (PVM) srityje.

Tyrimas, pavadintas kodiniu vardu „Nimmersatt" (vok. „nepasotinamas"), apėmė JAV, Rusiją, siejamas su Kanada, Vengrija, Airija, Jungtine Karalyste bei 11 ES šalių. Kratos, sulaikymai, suėmimai šią savaitę vyko Bulgarijoje, Estijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Rumunijoje ir Ispanijoje.

„Šios operacijos siekis - nukreipti savo viziją į rizikingiausią sektorių, kurį matome ne tik iš Europolo dokumentų, bet ir mūsų analizės - automobilių importą iš JAV, Kanados į ES. Manome, kad šis sektorius generuoja nemažą šešėlį PVM srityje. Paskaičiuota, kad Lietuvoje iš šešėlio nepaimame beveik 1 milijardo eurų PVM", - penktadienį spaudos konferencijoje sakė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Stravinskas.

Pasak jo, tai pati didžiausia tarptautinė operacija mūsų šalyje, kurioje veikė didelė galimai nusikalstamos grupuotės dalis.

Įtarimus pateiks Vokietijoje

Lietuvoje vykdomame tyrime atlikta 64 kratų įvairiose mūsų šalies vietose, 15 kratų kitose ES valstybėse. Jų metu rasta reikšmingos informacijos, daugiau nei 423 tūkst. eurų grynųjų pinigų, beveik 176 tūkst. JAV dolerių ir 28 tūkst. Rusijos rublių, taip pat - du šaunamieji ginklai, augalinės kilmės narkotinės medžiagos, brangūs daiktai, pavyzdžiui, „Rolex" laikrodžiai.

Įtarimai pareikšti 18 Lietuvos piliečių Lietuvoje, dviem Latvijos piliečiams Latvijoje ir vienam Rusijos piliečiui, gyvenančiam Bulgarijoje. Trims asmenims skirtas suėmimas.

Tarp sulaikytų įtariamų lietuvių - tarptautinės nusikalstamos grupės organizatoriumi laikomas vyras. Jis įkliuvo Portugalijoje. Vyrui bus pareikšti įtarimai, kai nuvyks į Vokietiją pagal Europos arešto orderį.

Laikinai apribota teisė į įtariamųjų turtą, kurio vertė siekia daugiau nei 5 mln. eurų. Tyrimo duomenimis, lietuvių grupuotė buvo įkurta 2020 m.

Maskavo mašinų istorijas

Europos deleguotoji prokurorė Jurgita Steponavičiūtė-Otto komentavo, kad ikiteisminis tyrimas atliekamas Lietuvoje ir Vokietijoje: „Kartu nustatėme aplinkybes, kad daugiausia Lietuvos piliečiai veikė organizuotoje grupėje, kuri per jų pačių įsteigtas bendroves užsakinėjo automobilius iš JAV ir Kanados aukcionų. Paprastai tai buvo stipriai pagadinti, daužti automobiliai, kurie buvo importuojami į Lietuvą, kaip įtariama, sumažintomis kainomis, taip išvengiant muito sumokėjimo.

Anot jos, galimai į pardavimo grandinę įtraukiant bendroves, veikiančias Latvijoje, Estijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje, Nyderlanduose, organizuotai grupei pavyko išvengti PVM sumokėjimo, nes taip užmaskuotos tikrosios pardavimų vertės.

Kaip įtariama, nusikalstama grupuotė pirko daugybę suniokotų automobilių iš JAV draudimo bendrovių, kurios tokias mašinas dažnai parduoda užsienyje arba išardo į metalo laužą.. Automobilius į Europą plukdė per skirtingus uostus: Antverpeną (Belgija), Bremerhaveną (Vokietija), Klaipėdą (Lietuva) ir Roterdamą (Olandija).

Vėliau automobiliai buvo remontuojami Lietuvos autoservisuose, tačiau, tyrimo duomenimis, tai daryta tik paviršutiniškai, - siekiant vaizdo, kad jie yra techniškai tvarkingi ir niekada nebuvo stipriai apgadinti.

Automobiliai, tarp jų ir su neveikiančiomis oro pagalvėmis ar kitomis rimtomis saugumo problemomis, buvo parduodami Vokietijoje bei kitose ES šalyse kaip nepatyrę avarijos ar profesionaliai suremontuoti.

Mažesnės vertės mašinos buvo realizuojamos Rytų Europos rinkose, pavyzdžiui, Ukrainoje.

Vien Lietuvoje, skaičiuojama, buvo parduota mažiausiai 16,5 tūkst. automobilių už 144 mln. eurų.

Galėjo išplauti milijonus

Kol kas nustatyta, kad dėl šios schemos ES šalys patyrė mažiausiai 31 mln. eurų nuostolių dėl nesumokėtų PVM ir muito mokesčių.

Anot FNTT, įmonių atstovai, įtariama, iš schemos organizatoriaus gaudavo pinigus ir juos pervesdavo į bendrininkų Estijoje, Latvijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje ir kitose šalyse registruotų įmonių sąskaitas, nurodant, kad tariamai atsiskaitoma už įvairias laivų remonto ar kitokias paslaugas, nesusijusias su automobiliais. Įtariama, kad taip veikdami nusikalstamos grupuotės nariai galėjo legalizuoti daugiau nei 9 mln. eurų, gautų iš automobilių prekybos.

Europolo ir Eurojusto koordinuojamas tyrimas, kuriam vadovauja Europos prokuratūra, tęsiamas.